コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
当社は、経営を取り巻く環境の変化に迅速かつ適切に対応できる経営システムを構築するとともに、企業の社会的責任を果たし、株主・投資家、取引先をはじめとするステークホルダーの信頼を得るため、その透明度を高め、より効率性・健全性を追求すべく、コーポレート・ガバナンスの強化に積極的に取り組んでおります。また、当社グループ間の連携を密にし、迅速な情報収集により経営判断が的確に実施できる経営システムの強化・充実に努めております。
取締役会
当社の取締役会は、取締役6名(内、社外取締役1名)で構成されており、原則毎月1回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、当社の経営方針、経営戦略、事業計画、重要な資産の取得及び処分、重要な組織及び人事に関する意思決定、並びに業務執行の監督を行っております。
尚、業務執行の責任と権限を明確にするとともに、業務執行機能の更なる強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
尚、業務執行の責任と権限を明確にするとともに、業務執行機能の更なる強化を目的として、執行役員制度を導入しております。
監査役会
当社は、監査役会を設置しております。監査役会は、3名(内2名は社外監査役)で構成され、1名が常勤であります。各監査役は、監査役会が作成した監査計画に従って、業務活動の全般にわたり、方針、計画、手続の妥当性や業務実施の有効性、法令等の遵守状況等につき、取締役会その他重要な会議への出席、重要な書類の閲覧、連結子会社の調査などを通じた監査を行い、これらを監査役会に報告しております。
現状のコーポレート・ガバナンス体制を選択している理由
以下の観点において諸施策が講じられており、ガバナンス機能の充実が図られていると判断しております。
取締役会の機能強化の観点から、
(1)監督機能と執行機能を分離するため執行役員制度の導入
(2)取締役会を活性化するための経営連絡会の開催
監査役の機能を有効に活用する観点から、
(1)監査役と会計監査人との緊密な連携体制
(2)監査役会と代表取締役及び内部監査チームとの定例的な意見交換会の開催
(3)社外監査役2名及び常勤監査役1名の経営への監視機能とした取締役会への出席
取締役会の機能強化の観点から、
(1)監督機能と執行機能を分離するため執行役員制度の導入
(2)取締役会を活性化するための経営連絡会の開催
監査役の機能を有効に活用する観点から、
(1)監査役と会計監査人との緊密な連携体制
(2)監査役会と代表取締役及び内部監査チームとの定例的な意見交換会の開催
(3)社外監査役2名及び常勤監査役1名の経営への監視機能とした取締役会への出席
